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公司董事会(hui)会议审议通过《关于(yu)孙公司(si)拟在马(ma)来西亚投资建(jian)设新型储(chu)能电(dian)池项目的议(yi)案》，同意公司全资孙公司亿纬储(chu)能马(ma)来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自(zi)筹(chou)资金（包括(kuo)但不限(xian)于银行贷款、其他(ta)金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经(jing)验拟(ni)于马来西亚吉打(da)州扩建一个储能生产基地(di)，项(xiang)目投资总额不超过(guo)人民币(bi)865，377.96万元，项目建设期不(bu)超过(guo)2.5年。

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公司表示(shi)，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行(xing)信息披露义务(wu)。目(mu)前，公(gong)司各项(xiang)生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生(sheng)重大影响。

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中国稀土：披露澄清公告称(cheng)，近期(qi)，公司(si)关注到有网民发(fa)布公司部分非(fei)独立董事(shi)和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核(he)查，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关(guan)不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级(ji)管(guan)理人员因工作原(yuan)因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事(shi)。公(gong)司根据相关法(fa)律法规和(he)《公司章程》的有关规定(ding)及时履行了补(bu)选程序，并对外披露。本次部分非独立董(dong)事和高级管理人员(yuan)调整系公(gong)司和(he)中国稀土集团根据工作需(xu)要，为优化公司治(zhi)理结构、提升(sheng)管理效能(neng)，严格按制度及监管规定(ding)开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务(wu)调整后仍(reng)在中(zhong)国稀(xi)土(tu)集团其他岗位任职。当前，公司(si)的生产经营平稳有序，未因董(dong)事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、此(ci)前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安(an)、董贤(xian)庭、郭惠浒提交的(de)书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起(qi)生效。杨国安因工作原因申请(qing)辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其(qi)在董事会各专门委员(yuan)会的相关职务(wu)，董贤(xian)庭、郭惠(hui)浒因工作原因申请辞去公司第九届(jie)董事会董事以(yi)及其在董事会各专(zhuan)门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公(gong)司担(dan)任任何职务，其确认与公司董(dong)事会无不(bu)同意见，亦无(wu)任何(he)其他事(shi)项需要(yao)提请公司(si)股东关注。截至本公告披露日，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒均未(wei)持有公司股份。

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