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中国稀土公告，近期关注到有网民发布公司部分非(fei)独立(li)董(dong)事和(he)高级管理人员职务变动方面(mian)的不实信息。为避免相关不实信息(xi)对社会各界和投资者造成误导，现予以(yi)澄清说明(ming)。经核查，近期，公(gong)司部分非独立(li)董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并(bing)根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规(gui)和《公司章程》的有关规定及时履行了(le)补选程序，并对外披露。本(ben)次(ci)部(bu)分非独立董事和(he)高级管理人员调整系公司和中国(guo)稀土集团根据工(gong)作需要，为优化(hua)公司治(zhi)理(li)结构、提升(sheng)管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整(zheng)后仍在(zai)中国稀土集团其他(ta)岗位任(ren)职。当前(qian)，公(gong)司的生产经营平稳有序，未因(yin)董事和高级(ji)管理人员变动调整产生影响。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)第十六次(ci)會議(yì)，以(yi)“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)(qi)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開(kai)臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提(ti)案》”）。

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